Matricúlate en este Curso de Corporate Compliance y consigue una Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Superior de Corporate Compliance

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Emilio E. R.

VALENCIA

Opinión sobre Curso Superior de Corporate Compliance

Mi intención era conseguir una titulación, pero es que he aprendido mucho sobre el tema, así que estoy satisfecho.

María G. H.

SEVILLA

Opinión sobre Curso Superior de Corporate Compliance

Esta formación tiene una relación calidad precio muy buena. Además, el tutor es muy cualificado, de ahí que la recomiende.

Paz R. G.

MURCIA

Opinión sobre Curso Superior de Corporate Compliance

He podido desarrollar una parte de mis habilidades laborales gracias a este Curso de Corporate Compliance. Agradecida al tutor por su dedicación.

Alfonso P. L.

JAÉN

Opinión sobre Curso Superior de Corporate Compliance

Ya conocía INEAF por sus titulaciones y por las universidades con las que trabaja. Me gustó mucho el temario, es muy recomendable.

Jerónimo J. L.

MADRID

Opinión sobre Curso Superior de Corporate Compliance

Contenido interesante y actualizado. La titulación merece la pena para actualizar el currículum.
* Todas las opiniones sobre Curso Superior de Corporate Compliance, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso superior de corporate compliance

CURSO SUPERIOR DE CORPORATE COMPLIANCE. Inscríbete en esta formación online y obtén conocimientos sobre sistemas de gestión del riesgo y antisoborno. Aprovecha esta oportunidad, ¡mejora educativa y profesionalmente con INEAF!

Resumen salidas profesionales
de Curso superior de corporate compliance
El marco normativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más complejo. Por esta razón, el Corporate Compliance se ha convertido en uno de los requisitos con más influencia para una gestión óptima de las empresas. El Curso Superior en Corporate compliance proporciona al alumnado los conocimientos necesarios para cumplir con las legislaciones internacionales, nacionales y locales, siendo capaz de implantar mecanismos para la prevención de delitos y sanciones en la organización.
Objetivos
de Curso superior de corporate compliance
Los objetivos que marca este Curso de Corporate Compliance son los siguientes: - Identificar los riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta la organización. - Prevenir mediante el diseño e implementación de controles para proteger la empresa de los riesgos. - Detectar, monitorear e informar sobre la eficacia de los controles. - Ser consultor y asesorar a la empresa sobre normas, controles y políticas. - Conocer las principales normas internacionales de AENOR relacionadas con el compliance y la prevención de delitos.
Salidas profesionales
de Curso superior de corporate compliance
Los conocimientos adquiridos en este Curso de Corporate Compliance te permitirán desarrollar tu carrera profesional como director o técnico de cumplimiento normativo especializado en compliance, asesor penal de empresas. También, podrás ejercer en despachos de abogados o consultorías.
Para qué te prepara
el Curso superior de corporate compliance
Esta acción formativa te prepara para implantar un sistema de control y procedimientos de buenas prácticas en la organización identificando y clasificando los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y a establecer mecanismos internos de prevención, gestión y reacción frente a los mismos.
A quién va dirigido
el Curso superior de corporate compliance
Este curso online está dirigido a profesionales y estudiantes interesados en impulsar su carrera profesional, orientándola a una profesión de futuro asumiendo el rol de experto en Corporate Compliance.
Metodología
de Curso superior de corporate compliance
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso superior de corporate compliance

Descargar GRATIS
el temario en PDF
  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de reino unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
  2. Principios de la ISO 31000
  3. Marco Conceptual de la ISO 31000
  4. Principales Procesos de la ISO 31000
  5. Implantación de la Norma ISO 31000
  1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
  2. Beneficios para las Organizaciones
  3. Ámbito de actuación
  4. Políticas y Procedimientos
  5. Controles de Procesos
  6. Controles de Organización
    1. - Comunicación con Empleados
    2. - Comunicación con Proveedores
    3. - Comunicación con Clientes, Consumidores y Usuarios Web
  7. Código Ético
  8. Cultura de Cumplimiento
  9. Gestión de un programa de auditoría
  10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
    1. - ISO 19600. Sistema de gestión del compliance
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  9. Mejora continua
  1. Auditorías remotas
  2. Auditorías "In situ"
  3. Buenas prácticas de auditoría
  1. Introducción al Derecho de la Competencia
  2. Prácticas restrictivas de la competencia
  3. El Régimen de Control de Concentraciones
  4. Ayudas de Estado (State Aid)
  5. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  6. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  7. Prevención del abuso de mercadp
  8. Concepto y abuso de mercado
  9. Comunicación de operaciones sospechosas
  1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  2. Normativa y organismos
  3. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
  4. Sujetos obligados
  5. Obligaciones de información
  1. Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
  2. Principios generales de la protección de datos
  3. Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos

Titulación de Curso superior de corporate compliance

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
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Información complementaria

Curso Superior de Corporate Compliance

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Hoy en día, existe la necesidad de aplicar una regulación dentro del sector de las empresas, es importante la introducción de los sistemas de corporate compliance para gestionar y formar a los empleados, por ello, en Euroinnova te ofrecemos este Curso de Experto en Corporate Compliance con el que podrás aplicar y contribuir a delimitar los riesgos a lo que se hacen frente y aplicar las medidas legales. Gracias a este programa en Corporate Compliance aprenderás una formación técnica que te ayudará aplicar un óptimo sistema en cumplimiento. 

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Se trata de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Hoy en día ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas, con el fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo, que supondrían problemas, la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.

Entre los beneficios de implantar este sistema en una empresa encontramos los siguientes: 

  • Cumplir con la legislación: la organización tendrá más dinamismo y se encargue de forma ordenada de cumplir con todas las normativas vigentes.
  • Mejora la reputación: todos los involucrados deben actuar bajo las políticas de ética, integridad, anticorrupción y controles.
  • Reducción de responsabilidad penal: se tendrá en cuenta cuando la legislación aplicable lo permita y la organización tenga un programa de Cumplimiento Normativo.
  • Mejora de controles internos: disminuye el riesgo interno y se gestionará mejor los riesgos que existan.
  • Mejora la confianza con las partes interesadas: el motivo es el compromiso ético de respeto a la legalidad, transparencia y cumplimiento por parte de accionistas, directivos, inversionistas, colaboradores y clientes.

 Curso en Corporate Compliance

Sistemas de Gestión Antisoborno

La ISO 37001 se publicó en 2016 y es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno. Está diseñada para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la empresa y sus actividades comerciales.

Con esto nos referimos a:

  • Actividades de soborno llevadas a cabo por la empresa.
  • Actividades de soborno sufridas por la empresa.

Esta norma es aplicable a empresas de cualquier tamaño de todo el mundo, independientemente de su actividad e industria.

Entre los beneficios que aporta aplicar esta norma, tenemos:

  • "Reducción del riesgo de sobornos": es uno de los más importantes, ayudar a llevar a cero los posibles casos de soborno en la organización.
  • "Demostrar transparencia": con el uso de un Sistema de Gestión Antisoborno, la organización le estará diciendo a sus trabajadores, propietarios, socios y al resto del mundo que tiene una política de tolerancia cero hacia la corrupción.
  • "Incremento de la competitividad"al demostrar un fuerte compromiso ético, el éxito de la organización se verá en aumento, pues la inversión externa y los clientes potenciales la contemplarán como una referencia o modelo a seguir.
  • "Detección oportuna de suspicacias"permitirá detectar cualquier irregularidad alrededor de los asuntos financieros o comerciales, contribuyendo a disminuir la corrupción.
  • "Proveer evidencia": la correcta implementación del ISO 37001 permite presentar evidencia favorable en casos en los que exista una investigación criminal, demostrando que la empresa procuró evitar este tipo de sucesos de manera correcta.

Curso Superior de Corporate Compliance

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Riesgos según la ISO 31000:2018

Esta norma establece las directrices para que cualquier tipo de organización, sea cual sea su sector y tamaño, pueda considerar el riesgo como elemento generador de valor. Es generador de valor porque ayuda a alcanzar los objetivos mediante un pensamiento basado en riesgo para la toma de decisiones. 

El estándar ISO 31000 está estructurado en seis capítulos y se basa en 11 principios que encajan con toda la estructura y objetivos.

Entre estos principios destacamos:

  • Crea valor.
  • Está integrada en los procesos de la organización.
  • Forma parte de la toma de decisiones.
  • Trata la incertidumbre.
  • Es sistemática y estructurada.
  • Está basada en la mejor información posible.
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  • Tiene en cuenta factores humanos y culturales.
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  • Es dinámica, iterativa y sensible al cambio.
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